Actualmente, ser abierto sobre quién posee y controla las empresas es más importante que nunca. Para combatir delitos como el lavado de dinero y el fraude, Estados Unidos ha establecido nuevas reglas que exigen que algunas empresas compartan detalles sobre sus propietarios. Este gran cambio tiene como objetivo hacer las cosas más transparentes y prevenir delitos que se han ocultado detrás de secretos empresariales. Esta publicación de blog explicará los aspectos clave que necesita saber sobre estas nuevas reglas de presentación de informes de propiedad, incluidos plazos importantes, cómo presentar informes y por qué es aconsejable obtener ayuda de expertos en impuestos.
No todas las empresas necesitan seguir estas nuevas reglas. Hay excepciones, especialmente para empresas como bancos o compañías de seguros que ya están vigiladas de cerca por otras reglas, y para empresas muy grandes que existen desde hace más de dos años y hacen muchos negocios. Es importante saber si su empresa no tiene que presentar informes debido a estas excepciones. Si no está seguro de si estas reglas se aplican a su negocio o si califica para una exención, hablar con nuestro equipo de profesionales puede ayudarle a aclarar las cosas y asegurarse de que esté haciendo todo bien.
¿Qué Es y Quienes Deben Presentar el Informe BOI?
La iniciativa de presentación de informes BOI exige que las empresas informantes proporcionen información sobre sus beneficiarios reales a la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN), una oficina del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Un beneficiario final generalmente se define como cualquier individuo que posee directa o indirectamente el 25% o más de las participaciones accionarias de una empresa que informa o ejerce un control sustancial sobre la empresa.
Los requisitos de presentación de informes se aplican a una amplia gama de entidades, incluidas corporaciones, compañías de responsabilidad limitada (LLC) y otras entidades creadas mediante la presentación de un documento ante un secretario de estado o una oficina similar según la ley de un estado o tribu india. Existen exenciones, incluidas entidades que operan bajo supervisión regulatoria específica y entidades que cumplen ciertos criterios.
Plazos Clave de Presentación del Informe BOI
Los plazos de presentación de informes iniciales para las entidades existentes y las entidades de nueva creación difieren:
- Entidades existentes: Las entidades creadas antes de la promulgación de los requisitos de presentación de informes BOI tienen hasta el 31 de diciembre de 2024 para presentar su informe inicial BOI.
- Entidades recién creadas: las entidades creadas después de la promulgación deben presentar su informe BOI dentro de 90 días después de su formación.
Pasos Para Presentar el Informe BOI
- Identifique a los beneficiarios finales: determine quiénes son los beneficiarios finales de su entidad según los criterios establecidos por FinCEN.
- Recopile la información requerida: para cada beneficiario final, deberá recopilar información de identificación, que puede incluir el nombre completo, la dirección, la fecha de nacimiento y un número de identificación (como el número de Seguro Social).
- Presente el Informe BOI: envíe el informe BOI a través del sistema de presentación electrónica designado por FinCEN. El informe debe incluir la información requerida para cada beneficiario real, así como detalles sobre la propia empresa que informa.
¿Por Qué Consultar Con Expertos En Impuestos?
Navegar por los requisitos de presentación de Informes BOI puede resultar complejo, especialmente dadas las posibles sanciones por incumplimiento. Los expertos en impuestos pueden brindar una asistencia invaluable de varias maneras:
- Identificación de sus obligaciones de presentación de informes: los profesionales de impuestos pueden ayudar a determinar si su entidad está sujeta a los requisitos de presentación de informes BOI e identificar a los beneficiarios finales que deben ser declarados.
- Garantizar informes precisos: los expertos pueden ayudar a recopilar la información necesaria y garantizar que su informe BOI se complete de manera precisa y completa.
- Mantenerse actualizado: las leyes fiscales y los requisitos de presentación de informes pueden cambiar. Los expertos en impuestos pueden ayudar a que su empresa cumpla con las últimas regulaciones.
Nuestros Expertos En Impuestos Pueden Ayudarle A Cumplir Con Las Normas
La implementación de requisitos de presentación del Informe BOI es un avance crucial en los esfuerzos de Estados Unidos para mejorar la transparencia financiera y combatir los delitos financieros. Comprender y cumplir estos requisitos no se trata sólo de cumplimiento; se trata de garantizar que su empresa desempeñe un papel fundamental en esta importante iniciativa. Dadas las posibles complejidades y desafíos de los informes BOI, tener acceso a expertos que lo guíen a través del proceso es invaluable.
Si su empresa está atravesando las complejidades de los informes BOI, nuestro equipo de 7 Tax Services está listo para ofrecerle el apoyo y la orientación que necesita. Desde determinar sus obligaciones de presentación de informes específicas hasta ayudarlo a completar y enviar con precisión su informe BOI, estamos aquí para garantizar que su empresa no solo cumpla con sus requisitos legales sino que lo haga con confianza y facilidad.
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En el panorama cambiante de la legislación tributaria y la regulación financiera, mantenerse informado y cumplir es clave. No deje que las complejidades de los informes BOI lo desanimen. Contáctenos hoy y permita que nuestros expertos en impuestos ayuden a su empresa a cumplir con las normas, estar informada y a la vanguardia.
